کلیپ: نسل کشی مسلمانان در میانمار را متوقف کنید

پوستر: مقایسه محمد مرسی و بشار اسد

اعلام آمادگی ۵۰ شهر آلمان برای استقبال از آوارگان

اعتراض به تعلیق ارسال کمک‌های غذایی به مناطق تحت سیطره حوثی‌ها در یمن

برگزاری کنفرانس «قتل عامدانه محمد مرسی» در استانبول ترکیه

تحصن در الجزایر علیه تعطیلی رسانه‌های منتقد

برگزاری نمایشگاه پناهندگان در لندن

تظاهرات فعالان آمریکایی علیه تعطیلی اردوگاه پناهندگان + تصاویر

لغو کنسرت خواننده زن حامی اسرائیل در اردن

عدم شایستگی عربستان برای ریاست بر كنفرانس گروه 20

درخواست تشكیل كمیته حقیقت‌یاب برای مرگ محمد مرسی

انتشار گزارش شکنجه زندانیان سیاسی در ترکیه

فیلم/ گدایی به اسم آوارگان سوری در فرانسه

«معامله قرن» از نگاه تحلیل‌گران خارجی + فیلم

یک مسئول صهیونیست: بن‌سلمان و بن‌زاید بیشتر از یهودیان از اسرائیل حمایت می‌کنند

پوستر: گرسنگی و مرگ، هدیه سعودی‌ها به کودکان یمنی

نمونه کارهایی از کالیته و سرکالیته

تولید جدیدترین کالیته و سرکالیته در شهر کالیته

کلیپ: قدرت پوشالی آمریکا

تظاهرات محیط زیستی در لبنان

دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۲
کد مطلب: ۸۳۷۹۰
داخلی آرشيو خبر صفحه اخبار سایر رسانه‌ها
ترامپ و دامادش مشکوک به پولشویی هستند
ترامپ و دامادش مشکوک به پولشویی هستند
روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشته است که برخی از تراکنش‌های مالی رئیس‌جمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنش‌ها را انجام داده، از پیگیری ادعای پولشویی خودداری کرده است.
به گزارش جبهه جهانی مستضعفین، خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشت، کارشناسان بانک آلمانی «دویچه بانک» در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ چندین تراکنش مشکوک از حساب‌های شرکت‌های وابسته به «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور کنونی آمریکا و داماد او «جرد کوشنر» را شناسایی کرده و به مدیران بانک گزارش کرده‌اند، اما مسئولان بانک این گزارش‌ها را نادیده گرفته‌اند.

محتوای دقیق این تراکنش‌ها مشخص نیست، اما به نوشته نیویورک‌تایمز دستکم برخی از این تراکنش‌ها با شرکت‌های خارجی از جمله روسی صورت گرفته است. بر اساس قوانین ضدپولشویی، بانک‌ها باید تراکنش‌های مشکوک را به مراجع نظارتی گزارش کنند، اما کارکنان دویچه بانک می‌گویند مسئولان این بانک از بیم از دست دادن مشتریان ثروتمند خود، از چنین کاری خودداری می‌کنند.

دویچه بانک، سازمان ترامپ و همچنین سخنگوی کوشنر ادعای دست داشتن در پولشویی را رد کرده‌اند.

انتشار گزارش نیویورک‌تایمز در حالی صورت می‌گیرد که نمایندگان کنگره آمریکا تحقیقاتی را برای روشن شدن عملکرد مالی شرکت‌های وابسته به ترامپ آغاز کرده‌اند و در این چارچوب از دویچه بانک خواسته‌اند گزارش عملکرد حساب‌های ترامپ را به کنگره تقدیم کند.

با این حال، خانواده ترامپ از طریق قضایی دویچه بانک را برای خودداری از تحویل گزارش حساب‌ها، تحت فشار قرار داده است.

خاندان ترامپ رابطه مالی گسترده‌ای با این بانک آلمانی دارند و دو دهه پیش هم که سازمان ترامپ از بازپرداخت وام‌های خود به بانک‌ها ناتوان شده بود، دویچه بانک تنها بانک بزرگی بود که حاضر شد به وی وام بپردازد.

اعضای دموکرات کنگره آمریکا بارها ترامپ را به عدم پرداخت مالیات متهم کرده‌اند و به همین دلیل در تلاش هستند تا عملکرد مالی سازمان‌های وابسته به او را مورد بررسی قرار دهند. با این وجود، وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون از تحویل گزارش میزان مالیات پرداختی ترامپ در سال‌های پیش از ریاست‌جمهوری، خودداری کرده است.
Share/Save/Bookmark